证券代码：600074           证券简称：*ST 保千         公告编号：2019-056
   债券代码：145206           债券简称：16 千里 01

              江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                 第八届董事会第十二次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
十二次会议通知于 2019 年 10 月 23 日以书面及电子邮件方式送达全体董事，会
议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议由董事长丁
立红先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 人，实际亲自出席董事 5 人，全体
监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：


    一、审议通过关于《公司 2019 年第三季度报告》的议案
    公司按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公
司自身实际经营情况，完成了《公司 2019 年第三季度报告》的编制工作。
    《 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
    选举孟伟军先生为第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与
考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                           江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 10 月 28 日
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