意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

*ST保千:第八届监事会第九次会议决议公告2020-03-13  

						   证券代码:600074          证券简称:*ST 保千        公告编号:2020-009
   债券代码:145206          债券简称:16 千里 01

                江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                   第八届监事会第九次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第九次会议通知于 2020 年 3 月 8 日以邮件及书面方式送达全体监事,会议于 2020
年 3 月 11 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由监事会主席林晓凌先
生召集并主持。本次会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面
表决方式表决,并形成了以下决议:


    一、审议通过关于《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》
的议案
    经认真审核公司 2019 年年度报告及摘要,监事会认为:
    (1) 《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》的编制和
审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定;
    (2)《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》的内容和
格式符合中国证监会、江苏证监局和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息
从各方面真实地反映出公司 2019 年年度的经营成果和财务状况等事项;
    (3)在出具本意见前,未发现参与《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019
年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和泄露相关内幕信息的行为。
    《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 3
月 13 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议通过关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
    会议审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。
                                      1
   证券代码:600074           证券简称:*ST 保千     公告编号:2020-009
   债券代码:145206           债券简称:16 千里 01

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。


    三、审议通过关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案
    监事会审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》,详见 2020 年 3 月
13 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    四、审议通过关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
    会议审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    五、审议通过关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
    公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 93,217.27 万元,母
公司报表累计未分配利润为-971,881.44 万元。
    由于母公司报表累计未分配利润为负,无可供分配利润,公司 2019 年度不
实施利润分配、不进行公积金转增股本。
    经审核,监事会认为:公司 2019 年度的不进行利润分配符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定,与公司实际情况相符。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    六、审议通过关于《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说
明》的议案
    监事会审议并通过了《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说
明》,并对此发表了书面意见,详见 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    七、审议通过关于《董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说

                                       2
   证券代码:600074           证券简称:*ST 保千         公告编号:2020-009
   债券代码:145206           债券简称:16 千里 01

明》的议案
    监事会审议并通过了《董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说
明》,并对此发表了书面意见,详见 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    八、审议通过关于核销资产的议案
    为真实反映公司资产的情况,按照《企业会计准则》及公司会计政策等规定,
在经年审会计师事务所审计确认,公司进行了全面的资产清查工作后,对已确认
无法回收的部分应收账款进行清理,予以核销。公司拟对合计账面价值为
6,018,741.94 元的坏账予以核销。
    监事会认为:公司此次核销资产是公司对资产进行了分析与评估的基础上确
定的,符合了《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求,反映了公司
的实际状况。
    《关于资产核销的公告》详见 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


   特此公告。


                                           江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2020 年 3 月 11 日




                                       3