退市保千:第八届董事会第十六次会议决议公告2020-05-19
证券代码:600074 证券简称:退市保千 公告编号:2020-033
债券代码:145206 债券简称:16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十六次会议通知于 2020 年 5 月 14 日以邮件及书面方式送达全体董事,会议于
2020 年 5 月 18 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长丁立红先
生召集并主持。本次会议应出席董事 5 人,实际亲自出席董事 5 人,全体监事列
席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以书面表决方式表决,并形成了以下决议:
一、审议通过关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相
关事宜的议案
公司于 2020 年 4 月 1 日收到上海证券交易所《关于江苏保千里视像科技集
团股份有限公司股票终止上市的决定》[2020]85 号,上海证券交易所决定对公
司股票终止上市。目前,公司正处于退市整理期间。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的规定,董事会授权经营层办理如下工作:
1、公司与华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)签订协议,委托
华融证券提供相关股份转让服务;
2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议,协议约定(包括但
不限于):公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登
记和结算机构;
3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让,授权经营层办理
公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
1