证券代码：600074          证券简称：退市保千         公告编号：2020-033
   债券代码：145206          债券简称：16 千里 01

                 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                  第八届董事会第十六次会议决议公告

                                   特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十六次会议通知于 2020 年 5 月 14 日以邮件及书面方式送达全体董事，会议于
2020 年 5 月 18 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长丁立红先
生召集并主持。本次会议应出席董事 5 人，实际亲自出席董事 5 人，全体监事列
席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：
    一、审议通过关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相
关事宜的议案
    公司于 2020 年 4 月 1 日收到上海证券交易所《关于江苏保千里视像科技集
团股份有限公司股票终止上市的决定》[2020]85 号，上海证券交易所决定对公
司股票终止上市。目前，公司正处于退市整理期间。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，董事会授权经营层办理如下工作：
    1、公司与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）签订协议，委托
华融证券提供相关股份转让服务；
    2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，协议约定（包括但
不限于）：公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登
记和结算机构；
    3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权经营层办理
公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2020 年 5 月 18 日
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