海泰发展：天津海泰科技发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料2020-12-04
天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
二〇二〇年第二次临时股东大会
会议资料
二○二○年十二月
2020 年第二次临时股东大会会议资料
会议议程
天津海泰科技发展股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会议程
会议召开时间：2020 年 12 月 21 日下午 14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2020 年 12 月 21 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 12 月 21 日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
会议出席人：2020 年 12 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管
理人员；本公司聘请的律师
会议主持人：董事长 任宇
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
三、推举监票人；
四、审议各项议案：
1.00、《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》
1.01、《关于选举于浛女士担任公司董事的议案》
1.02、《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》
1.03、《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》
1.04、《关于选举李林先生担任公司董事的议案》
1.05、《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》
1.06、《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》
2.00、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
2.01、《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》
2.02、《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
2.03、《关于选举佟家栋先生担任公司独立董事的议案》
3.00、《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》
3.01、《关于选举王融冰先生担任公司监事的议案》
3.02、《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》
五、股东提问与解答；
六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服
务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
七、宣布投票表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、宣读本次股东大会法律意见书；
十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十一、宣布大会结束。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 1.00
《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次
会议审议通过，提名于浛、任宇、李刚、李林、杨烁、杨欢为公司第十届董事会董
事候选人（以姓氏笔划排序）。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 1.01
《关于选举于浛女士担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次
会议审议通过，提名于浛为公司第十届董事会董事候选人。
于浛女士，1980 年出生，大学学历。现任公司监事、天津海泰控股集团有限公
司投资发展部副部长。历任天津海泰控股集团有限公司资金运营部副部长、天津海
泰建设开发有限公司财务部部长。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 1.02
《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次
会议审议通过，提名任宇为公司第十届董事会董事候选人。
任宇先生，1976 年出生，硕士研究生。现任公司董事长、总经理。历任天津海
泰商务会展服务有限公司董事长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理、天
津海泰控股集团有限公司招商销售工作部部长。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 1.03
《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次
会议审议通过，提名李刚为公司第十届董事会董事候选人。
李刚先生，1974 年出生，博士研究生。现任公司董事、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。兼任天津海发物业管理有限公司执行董事。历任天津海泰科技投资管
理有限公司副总经理。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 1.04
《关于选举李林先生担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次
会议审议通过，提名李林为公司第十届董事会董事候选人。
李林先生，1966 年出生，大学学历，中共党员。现任公司董事、天津海泰控股
集团有限公司总经理办公室主任。历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部部长、
天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 1.05
《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次
会议审议通过，提名杨欢为公司第十届董事会董事候选人。
杨欢女士，1983 年出生，硕士研究生。现任公司董事、天津海泰控股集团有限
公司企业运营部职员。历任中建国际（北京）设计顾问有限公司轨道交通事业部运
营主管、天津海泰控股集团有限公司招商工作部项目经理。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 1.06
《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次
会议审议通过，提名杨烁为公司第十届董事会董事候选人。
杨烁先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。现任公司董事、副总经理，
历任天津海泰市政绿化有限公司副总经理。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 2.00
《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次
会议审议通过，提名才华、王忠箴、佟家栋为公司第十届董事会独立董事候选人。
公司第十届董事会的独立董事津贴拟定为每人每年 6 万元。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 2.01
《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次
会议审议通过，提名才华为公司第十届董事会独立董事候选人。
才华先生，1969 年出生，大学学历。现任天津华盛理律师事务所主任、全国人
大代表、中华全国律师协会理事、天津市律师协会会长、市法学会副会长。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 2.02
《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次
会议审议通过，提名王忠箴为公司第十届董事会独立董事候选人。
王忠箴先生，1980 年出生，大学学历，注册会计师，现任天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）合伙人。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 2.03
《关于选举佟家栋先生担任公司独立董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次
会议审议通过，提名佟家栋为公司第十届董事会独立董事候选人。
佟家栋先生，1959 年出生，博士研究生。现任南开大学中国自由贸易试验区研
究中心主任、南开大学世界经济研究中心主任。历任南开大学副校长。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 3.00
《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》
的规定，公司第九届监事会任期届满，通过审查和公司职工代表大会选举并征求本
人意见，现提名孙士柱、王融冰、王世琪为公司第十届监事会监事候选人。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 3.01
《关于选举王融冰先生担任公司监事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》
的规定，公司第九届监事会任期届满，通过审查和公司职工代表大会选举并征求本
人意见，现提名王融冰为公司第十届监事会监事候选人。
王融冰先生， 1972 年出生，硕士研究生。现任天津海泰控股集团有限公司资金
运营部副部长。历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部职员。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案 3.02
《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》
的规定，公司第九届监事会任期届满，通过审查和公司职工代表大会选举并征求本
人意见，现提名孙士柱为公司第十届监事会监事候选人。
孙士柱先生， 1963 年出生，大学本科。现任公司监事、天津海泰控股集团有限
公司企业运营部审计专员。历任天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月三日
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