股票简称： 海泰发展              股票代码：600082        编号：（临 2020—023）


                      天津海泰科技发展股份有限公司
                  第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



    天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大
会后，经第十届董事会全体董事提议，公司于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室召开
了第十届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监
事列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由董事李刚先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如
下决议：


    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。


    同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票。


    选举任宇先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可以
连任。


    任宇先生简历附后。


    二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。


    同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票。


    选举独立董事才华先生、王忠箴先生、佟家栋先生，董事任宇先生、李林先生
为公司第十届董事会战略委员会委员，其中董事任宇先生为公司董事会战略委员会
主席。



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   三、审议通过了《关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。


   同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票。


   选举独立董事王忠箴先生、佟家栋先生，董事李刚先生为公司第十届董事会审
计委员会委员，其中独立董事王忠箴先生为公司董事会审计委员会主席。


   四、审议通过了《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。


   同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票。


   选举独立董事才华先生、王忠箴先生，董事杨烁先生为公司第十届董事会薪酬
与考核委员会委员，其中独立董事才华先生为公司董事会薪酬与考核委员会主席。


   五、审议通过了《关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》。


   同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票。


   选举独立董事才华先生、佟家栋先生，董事任宇先生为公司第十届董事会提名
委员会委员，其中独立董事佟家栋先生为公司董事会提名委员会主席。


   六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。


   同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票。


   同意聘任任宇先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。


   公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的总
经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次总经理人员的提名、聘任
履行了法定程序。所聘任总经理具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业
教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任任宇
先生担任公司总经理。


   七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和财务负责人的议案》。

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   同意：9 票    反对：0 票   弃权：0 票。


   同意聘任李刚先生为公司董事会秘书和财务负责人，任期与本届董事会相同，
连选可以连任。


   公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的董
事会秘书和财务负责人具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次董事会
秘书和财务负责人人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书和财务负
责人具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和
经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任李刚先生担任公司董事会秘书和
财务负责人。


   李刚先生简历附后。


   八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。


   同意：9 票    反对：0 票   弃权：0 票。


   同意聘任杨烁先生、李刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，连选
可以连任。


   公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的高
管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次高管人员的提名、聘任
履行了法定程序。所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专
业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任
杨烁先生、李刚先生担任公司副总经理。


   杨烁先生、李刚先生简历附后。




     特此公告



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                                天津海泰科技发展股份有限公司董事会


                                        二○二○年十二月二十二日




   附：


   任宇先生简历


   任宇先生，1976 年出生，硕士研究生。现任公司董事长、总经理。历任天津海
泰商务会展服务有限公司董事长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理、天
津海泰控股集团有限公司招商销售工作部部长。


   杨烁先生简历：


   杨烁先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。现任公司董事、副总经理。
历任公司第八届董事、副总经理，天津海泰市政绿化有限公司副总经理。


   李刚先生简历：


   李刚先生，1974 年出生，博士研究生。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。历任公司第七、八届董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。




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