天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.


 二〇二一年第一次临时股东大会
           会议资料




           二○二一年一月
                                                2021 年第二次临时股东大会会议资料



会议议程

                   天津海泰科技发展股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会议程


    会议召开时间：2021 年 1 月 15 日下午 14：00

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2021 年 1 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 1 月 15 日的 9:15-15:00。

    会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
    会议出席人：2020 年 1 月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理
人员；本公司聘请的律师
    会议主持人：董事长 任宇
    会议议程：
    一、宣布会议正式开始；
    二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
    三、推举监票人；
    四、审议各项议案：
    1、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    五、股东提问与解答；
    六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服
务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
    七、宣布投票表决结果；
    八、宣读股东大会决议；
    九、宣读本次股东大会法律意见书；
    十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
    十一、宣布大会结束。




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      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                  二○二○年十二月三十日




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议案一


          《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》


    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报
表与内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020
年度财务报表进行审计并出具审计报告，对本公司内部控制的有效性进行审计并出
具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机
构签订 2020 年度财务及内控审计合同，综合市场价格确定 2020 年度的审计费用 55
万元（预计 2020 年度财务审计费用不超过 40 万元，内控审计费用不超过 15 万元）。
    该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议表决。




                                         天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                     二○二○年十二月三十日




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