海泰发展：天津海泰科技发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料2021-06-19
天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
二〇二一年第二次临时股东大会
会议资料
二○二一年七月
2021 年第二次临时股东大会会议资料
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
会议召开时间：2021 年 7 月 5 日下午 14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2021 年 7 月 5 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 7 月 5 日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
会议出席人：2021 年 6 月 28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理
人员；本公司聘请的律师
会议主持人：董事长 任宇
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
三、推举监票人；
四、审议各项议案：
1、《关于任宇先生辞去公司董事职务的议案》
2、《关于选举董建新先生担任公司董事的议案》
五、股东提问与解答；
六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服
务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
七、宣布投票表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、宣读本次股东大会法律意见书；
十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十一、宣布大会结束。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年七月五日
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案 1
《关于任宇先生辞去公司董事职务的议案》
由于任宇先生工作调动，将不在公司内继续工作，根据《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的有关规定，经任宇先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任
的公司董事长、董事、总经理职务。
在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事之前，任宇先生将继续履
行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。
该议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年七月五日
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案 2
《关于选举董建新先生担任公司董事的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司
第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名董建新先生担任公司第十届董
事会董事候选人。
董建新先生简历：
董建新，男，54岁，大学本科，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发
展股份有限公司党支部书记。曾在天津海泰控股集团有限公司，天津海泰科技投资
管理有限公司，天津海泰投资担保有限责任公司工作。
该议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年七月五日
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