股票简称： 海泰发展               股票代码：600082         编号：（临 2021—021）


                      天津海泰科技发展股份有限公司
                  第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



    天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第八次会议的通知，于 2021
年 8 月 30 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并
一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基
地 B7-B9 地块土地的议案》
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《天津海泰科技发展股份有限公司关于天津滨海高新技术产业开发区管理委
员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的公告》，公告编号：2021-023。
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。
    同意：9 票     反对：0 票    弃权：0 票

    二、审议通过了《关于挂牌转让火炬园 C 座房产的议案》

    公司拟出售位于天津滨海高新区华苑产业区物华道 2 号火炬园 C 座 86 套房产，
建筑面积 7,443.92 平方米。

    按照《企业国有资产评估管理暂行办法》中关于国有资产转让的相关规定，公
司聘请天津中联资产评估有限责任公司对上述资产进行了评估，评估基准日为 2021
年 6 月 30 日，评估值为 6,668.20 万元。根据《企业国有资产交易监督管理办法》
相关规定，出售该资产需在天津产权交易中心公开挂牌转让，挂牌转让总价拟定为
6,668.20 万元。

    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    同意：9 票    反对：0 票    弃权：0 票
    三、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《天津海泰科技发展股份有限公司 2021 年半年度报告》《天津海泰科技发展
股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票

    四、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和
内控审计机构，负责公司 2021 年度财务审计及内控审计工作。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事长与审计机构签订 2021 年度财务及内控
审计合同，综合市场价格确定 2021 年度审计费用 55 万元（预计 2021 年度财务审计
费用不超过 40 万元，内控审计费用不超过 15 万元）。

    公司独立董事对续聘会计师事务所发表了专项意见。

    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票

    五、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    同意：9 票    反对：0 票    弃权：0 票


    特此公告。

                                             天津海泰科技发展股份有限公司董事会

                                                         二○二一年八月三十一日