天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.


 二〇二二年第三次临时股东大会
           会议资料




          二○二二年十二月
                                              2022 年第三次临时股东大会会议资料



会议议程

                  天津海泰科技发展股份有限公司
                  2022 年第三次临时股东大会议程
    会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2022 年 12 月 23 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 12 月 23 日的 9:15-15:00。

    会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
    会议出席人：2022 年 12 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管
理人员；本公司聘请的律师
    会议主持人：董事长 董建新
    会议议程：
    一、宣布会议正式开始；
    二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
    三、推举监票人；
    四、审议各项议案：
    1、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
    五、股东提问与解答；
    六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服
务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
    七、宣布投票表决结果；
    八、宣读股东大会决议；
    九、宣读本次股东大会法律意见书；
    十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
    十一、宣布大会结束。
                                         天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                    二○二二年十二月二十三日



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议案一


          《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》


    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报
表与内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022
年度财务报表进行审计并出具审计报告，对本公司内部控制的有效性进行审计并出
具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机
构签订 2022 年度财务及内控审计合同，综合市场价格确定 2022 年度的审计费用 55
万元。

    该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。




                                        天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                  二○二二年十二月二十三日




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