股票简称： 海泰发展             股票代码：600082          编号：（临 2023—002）


                      天津海泰科技发展股份有限公司
                 第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



    天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日以
电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第十三次会议的通知并以电话
确认，于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议
由监事会主席邓永海先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过
了如下决议：

    一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

    二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

    三、审议通过了《2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

    同意：3 票   反对：0 票   弃权：0 票

    经审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,739,821.06 元，
同时考虑未来公司经营资金需求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2022
年度不进行利润分配，2022 年度不实施资本公积金转增股本。

    四、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

    同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

    公司监事会提出如下审核意见：

    1、公司 2022 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的规定；

    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年的经营管理和财务状况；

    3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    五、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

    同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

    六、审议通过了《2023 年第一季度报告》

    同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票




    特此公告。



                                       天津海泰科技发展股份有限公司监事会
                                                   二〇二三年四月二十八日