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公司公告

中葡股份:第七届监事会第五次会议决议公告2019-04-25  

						  证券代码:600084         证券简称:中葡股份        公告编号:临 2019-018



               中信国安葡萄酒业股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次

会议于2019年4月23日(星期二)以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山

路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2019年4月16日以电话、

电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名,实际参与表决

监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,

会议决议合法有效。

    会议审议并一致同意通过了以下议案:

    一、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案

    该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    二、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

    该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    三、关于《公司2018年度报告全文和报告摘要》的议案

    公司监事会及全体监事认为:公司2018年度报告及年度报告摘要能够严格按

照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年

度报告的内容与格式〉》(2017年修订)以及其他相关文件的要求编制,内容与格

式符合要求,年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理人员签

署了书面确认意见,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    四、关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2018 年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告》。

    该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    五、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2018 年度内部控制评

价报告》。

    公司监事会及全体监事认为:公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发

的格式指引要求进行编制,报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作

的总体情况,评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结

论,符合公司实际。年度内公司还聘请了北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

对公司2018年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证,出具了标准无保留

意见内部控制审计报告。

    该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    六、关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于 2018 年日常关联

交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的公告》。

    公司监事会及全体监事认为:公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经

营活动中正常的业务往来,有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则,不

存在损害公司及全体股东利益的情况,各项关联交易的决策程序符合相关规定。

    该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

    七、关于会计政策变更的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于会计政策变更的公

告》。
    监事会认为,公司依照财政部相关规定,对公司会计政策进行变更,使公司

的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和

全体股东的利益。

    该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

   上述决议中第一、二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                   中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年四月二十五日