*ST中葡:第七届董事会第八次会议决议公告2019-04-27
证券代码:600084 证券简称:*ST 中葡 公告编号:临 2019-026
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次
会议于 2019 年 4 月 26 日(星期五)上午 10:30,以现场结合通讯的方式在新疆
乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2019 年 4 月 19 日
以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 11 名,实
际参与表决董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定,会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:
一、关于公司 2019 年第一季度报告的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中葡股份 2019 年第一季度报告》和《中葡股份 2019
年第一季度报告正文》。
该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
二、关于增补公司董事的议案
公司董事会于近日收到公司董事长赵欣先生、董事杜军先生的辞职函。赵欣
先生因个人原因申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长职务及董
事会专门委员会相关职务;杜军先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事
职务及董事会专门委员会相关职务。赵欣先生与杜军先生辞职后将不在公司担任
任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,
公司董事会提名委员会提名李建一先生、张钰女士为公司第七届董事会董事候选
人,任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意
见。董事候选人简历见附件一。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中葡股份关于变更董事的
公告》(公告编号:临 2019-029 号)。
该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股
东大会审议。
三、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中葡股份关于召开公司
2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2019-031 号)。
该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
附件一:
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历
李建一 男 汉族,1967 年 11 月出生,中共党员,大专学历。历任中信国
安信息产业股份有限公司副总经理,中信国安信息产业股份有限公司董事,中信
国安集团有限公司副总经理,中国中海直总公司党委书记、副董事长兼中信海洋
直升机股份有限公司党委书记、总经理,中信国安集团有限公司党委委员、副董
事长,中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长,中信国安集团有限公司党委委员、
执行董事。现任中信国安集团有限公司党委委员、副董事长。
张钰 女 汉族,1986 年 5 月出生,2011 毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校,
硕士学历,经济学专业,2014-2015 在三井住友银行北京分行任风控经理。现任
中信国安集团有限公司法务。