证券代码：600084         证券简称：*ST 中葡          公告编号：临 2019－026



               中信国安葡萄酒业股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次

会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:30，以现场结合通讯的方式在新疆

乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2019 年 4 月 19 日

以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 11 名，实

际参与表决董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相

关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

    一、关于公司 2019 年第一季度报告的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中葡股份 2019 年第一季度报告》和《中葡股份 2019

年第一季度报告正文》。

    该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    二、关于增补公司董事的议案
    公司董事会于近日收到公司董事长赵欣先生、董事杜军先生的辞职函。赵欣

先生因个人原因申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长职务及董

事会专门委员会相关职务；杜军先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事

职务及董事会专门委员会相关职务。赵欣先生与杜军先生辞职后将不在公司担任

任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，

公司董事会提名委员会提名李建一先生、张钰女士为公司第七届董事会董事候选

人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意

见。董事候选人简历见附件一。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证

券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中葡股份关于变更董事的
公告》（公告编号：临 2019-029 号）。

    该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股

东大会审议。

    三、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证

券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中葡股份关于召开公司

2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-031 号）。

    该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    特此公告。




                                       中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年四月二十七日
附件一：


   中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

    李建一   男   汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，大专学历。历任中信国

安信息产业股份有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事，中信

国安集团有限公司副总经理，中国中海直总公司党委书记、副董事长兼中信海洋

直升机股份有限公司党委书记、总经理，中信国安集团有限公司党委委员、副董

事长，中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长，中信国安集团有限公司党委委员、

执行董事。现任中信国安集团有限公司党委委员、副董事长。



    张钰 女 汉族，1986 年 5 月出生，2011 毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校，

硕士学历，经济学专业，2014-2015 在三井住友银行北京分行任风控经理。现任

中信国安集团有限公司法务。