证券代码：600084           证券简称：中葡股份          公告编号：临 2022－037



            中信国安葡萄酒业股份有限公司
          第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
二次会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知
已于 2022 年 8 月 15 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参
与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议
案：
    一、关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定
信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2022 年半年度报告》和《中
信国安葡萄酒业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    该议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    二、关于制定《中信国安葡萄酒业股份有限公司舆情管理制度》的议案
    为切实做好公司舆情管理工作，进一步明确责任分工，强化内部控制，公司
董事会拟制定《中信国安葡萄酒业股份有限公司舆情管理制度》，并在履行公司
董事会审议程序后予以实施。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在公司指定信息披露网站的《中
信国安葡萄酒业股份有限公司舆情管理制度》。
    该议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为
公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公
司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    特此公告。
                                     中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年八月二十六日