中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事
 对公司第七届董事会第三十四次会议审议相关事项
                            的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》的要求、

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为中信国安葡萄

酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真、

负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在仔细审阅提交本次会议的相

关资料，听取董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们

客观、独立判断，就公司第七届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下

专项说明及独立意见：

    关于补选公司董事的独立意见

    1、公司补选第七届董事会董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任

公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，

上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定。

    3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：（本页无正文，为独立董事对公司第七届董事会第三十四次会议审议相关

事项的独立意见签字页）




            关志强                            汤   洋



            占    磊                          孙志鸿




                                              中信国安葡萄酒业股份有限公司

                                                     二〇二二年十一月十五日