证券代码：600084           证券简称：中葡股份        公告编号：临 2022－044



            中信国安葡萄酒业股份有限公司
          第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十

四次会议于 2022 年 11 月 14 日（星期一）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通

知及会议资料已于 2022 年 11 月 10 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式

发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审

议并通过了如下议案：

    一、关于补选公司董事的议案

    公司董事会于近日收到公司董事长、法定代表人李向禹先生的书面辞职报

告，李向禹先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事

长及董事会专门委员会相关职务。辞职后，李向禹先生将不在公司担任任何职务。

截止本公告日，李向禹先生未持有公司股份。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定，李向禹先生的辞

职申请自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会的规范运作，根据中信

国安集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名乔梁先生为公司第七届董事

会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同

意的独立意见。董事候选人简历见附件。

    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日刊登在公司指定信息披露报刊及指

定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于董事长辞职的公告》 公

告编号：临 2022-045 号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于补选董事的公

告》（公告编号：临 2022-046 号）及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事

对公司第七届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见》。
    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案需提交股东大会

                                    1
审议。

    二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日刊登在公司指定信息披露报刊及指

定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2022 第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：临 2022-047 号）。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为

公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公

司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

    特此公告。




                                        中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年十一月十五日




                                    2
附件：



   中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

    乔梁，男，汉族，中共党员，1972 年 11 月出生，大学学历，经济师。历任

中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信地产股份有限公司战略发展部运营副

总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长。现任中信国安集团有限

公司党委委员、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记。




                                   3