中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事
 对公司第七届董事会第三十五次会议审议相关事项
                            的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》的要求、

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为中信国安葡萄

酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真、

负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在仔细审阅提交本次会议的相

关资料，听取董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们

客观、独立判断，就公司第七届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表如下

专项说明及独立意见：

    公司董事会选举乔梁先生为公司董事长的提名、审议及表决程序合法有效，

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据乔梁先生的个人履历、工作能力

等情况，我们认为乔梁先生能够胜任公司董事长的职责要求，乔梁先生未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采

取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。其任职资格符合相关法律、法规和规

范性文件的有关规定。因此，我们同意选举乔梁先生为公司董事长，任期与第七

届董事会一致。
独立董事签字：（本页无正文，为独立董事对公司第七届董事会第三十五次会议审议相关

事项的独立意见签字页）




            关志强                            汤   洋



            占    磊                          孙志鸿




                                              中信国安葡萄酒业股份有限公司

                                                        二〇二二年十二月一日