证券代码：600084          证券简称：中葡股份          公告编号：临 2022-049



           中信国安葡萄酒业股份有限公司
         第七届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十

五次会议于 2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 15:30 以通讯方式召开。会议通

知及会议资料已于 2022 年 11 月 23 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式

发出。会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名，本次会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事

审议并通过了如下议案：

    一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

    经公司董事会全体董事推选，现选举乔梁先生为公司第七届董事会董事长，

任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    乔梁先生简历：

    乔梁，男，汉族，中共党员，1972 年 11 月出生，大学学历，经济师。历任

中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信地产股份有限公司战略发展部运营副

总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长。现任中信国安集团有限

公司党委委员、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记、董事长。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定

信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于选举董事长的公告》（公

告编号：临 2022-050 号）及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司

第七届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见》。

    该议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。公司将根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定尽快办理工商变更登记手续。

    二、关于补选第七届董事会专业委员会委员的议案



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    根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、提

名委员会委员进行补选，补选乔梁先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员。

    该议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为

公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公

司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

    特此公告。




                                        中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

                                                      二〇二二年十二月一日




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