证券代码：600084           证券简称：中葡股份             公告编号：临 2023－011



            中信国安葡萄酒业股份有限公司
          第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十

六次会议于 2023 年 2 月 20 日（星期一）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知

已于 2023 年 2 月 16 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参

与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

    关于聘任公司高级管理人员的议案

    经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王爱国先生为公

司财务总监，陈新军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。公司独

立董事就上述事项发表了同意的独立意见。简历见附件。

    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定

信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的

公告》（公告编号：临 2023-012 号）。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为

公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公

司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

    特此公告。




                                           中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

                                                       二〇二三年二月二十一日



                                       1
附件：



                            王爱国先生简历

    王爱国，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。

历任北海中信国安实业发展有限公司财务负责人，中信国安集团有限公司法律合

规与审计部主任科员，中信国安集团有限公司审计部主任科员。现任中信国安葡

萄酒业股份有限公司党委委员、财务总监。




                            陈新军先生简历

    陈新军，男，汉族，1975 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。

历任新疆中信国安葡萄酒业有限公司技术员、技术主管，阜康公司总经理、酒业

公司生产技术副总监、副总经理，新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公

司总经理（负责人）、新疆中信国安葡萄酒业有限公司和新疆中信国安农业科技

开发有限公司联合支部副书记，中信国安葡萄酒业股份限公司总经理助理。现任

新疆中信国安葡萄酒业有限公司总经理、书记，中信国安葡萄酒业股份有限公司

党委委员、副总经理。




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