中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事
          对公司第七届董事会第三十六次会议
                   审议相关事项的独立意见


    中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召

开了公司第七届董事会第三十六次会议，我们作为公司的独立董事，根据中国证

监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的

有关规定，对会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    关于聘任公司高级管理人员的议案

    经审阅本次会议聘任的高级管理人员个人履历及相关资料后，我们认为王爱

国先生、陈新军先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理

人员的岗位职责要求；未发现上述人员有《公司法》及《公司章程》规定不得担

任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚

和上海证券交易所惩戒情形。

    我们认为本次公司高级管理人员的提名、聘任等程序均符合《公司法》及《公

司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们一致

同意聘任王爱国先生为公司财务总监，陈新军先生为公司副总经理。




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独立董事签字：（本页无正文，为独立董事对公司第七届董事会第三十六次会议审议相关

事项的独立意见签字页）




            关志强                            汤   洋



            占    磊                          孙志鸿




                                              中信国安葡萄酒业股份有限公司
                                                     二〇二三年二月二十一日




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