证券代码：600084                证券简称：中葡股份             公告编号：临 2023－026



             中信国安葡萄酒业股份有限公司
           第七届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十

六次会议于2023年4月24日（星期一）上午10:30，以现场结合通讯的方式在新疆

乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2023年4

月14日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，

实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的相关规定，会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案：

     一、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

     该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

     二、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

     该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

     三、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案

     依据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司实

现归属于母公司所有者的净利润-880,863,965.98元，本报告期归属于上市公司

股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -874,946,917.01 元 ， 累 计 未 分 配 利 润

-2,611,076,430.74 元 , 由 于 本 报 告 期 内 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润 为

-22,026,742.55元，累计未分配利润-1,010,552,009.92元。因此公司本年度不

进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

     该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

     四、关于《公司2022年度报告全文和报告摘要》的议案

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    公司监事会及全体监事认为：公司2022年年度报告及年度报告摘要能够严格

按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—

—年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，

年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、监事、高级管理人员签署了书

面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信

息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2022年年度报告》和《中信国安

葡萄酒业股份有限公司2022年年度报告摘要》。

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    五、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

    公司监事会及全体监事认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发

的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作

的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结

论，符合公司实际。年度内公司还聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司2022年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意

见内部控制审计报告。

    具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信

国安葡萄酒业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    六、关于计提存货跌价准备的议案

    公司对存货进行清查，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入

当期损益。根据测试结果，公司共计提86,286.94万元存货跌价准备。

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提存货跌价

准备，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，公司监事会就该项议案的决策

程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次

存货跌价准备的计提。



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    具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信

息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》

（公告编号：临2023-029号）。

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    七、关于公司资产报损的议案

    为了如实反映公司2022年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和

公司会计政策的相关规定，对公司2022年合并会计报表范围内相关资产进行了全

面清理，对各类存货的可变现值进行了充分的分析，基于实事求是的原则，对在

生产和销售过程中已过期、毁损、和不能再使用的存货等资产，进行报损处理。

公司本次资产报损1,512.00万元。

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策资产报损，能

够真实地反映公司资产价值和资产状况，公司监事会就该项议案的决策程序符合

相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产报损。

    具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信

息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于资产报损的公告》（公告编

号：临2023-030号）。

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

    八、关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案

    监事会认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的

业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及

全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

    具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信

息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情

况及2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-032号）。

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    九、关于公司2023年第一季度报告的议案
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定

                                   3
信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
    上述决议中第一、二、三、四、五、六、八项议案需提交公司股东大会审议。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司
指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指
定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    特此公告。




                                        中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
                                                    二〇二三年四月二十六日




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