证券代码：600086            证券简称：东方金钰     公告编号：临2018-113

                     东方金钰股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方金钰股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年11月27日以传真
方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5
人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和
本公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
   （一）审议并通过《关于公司向国通信托有限责任公司申请1年期人民币2亿
元信托贷款的议案》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    根据公司二〇一八年年度股东大会审议批准的《关于预计公司及子公司2018
年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司
2018年度贷款在2017年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额4亿元额度内
的贷款及担保进行审批（不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额）。
    公司拟在额度内向国通信托有限责任公司申请信托贷款人民币2亿元整，期
限12个月，用于日常经营或归还金融机构借款。
     贷款具体事项如下：
     1、借款总金额：人民币2亿元
     2、借款期限：9个月
     3、借款利息：8.7%/年
     4、借款用途：用于日常经营或归还金融机构借款
     5、结息方式：按双方约定方式
     6、担保方式：
     ①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
     ②赵宁、王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保；


    该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《东方金钰股份有限公司
关 于 公司新增授信额度并由云 南兴龙实业有限公司提供担保的公告》（临
2018-114 号）。
    特此公告。




                                             东方金钰股份有限公司董事会


                                               二〇一八年十一月二十七日