证券代码：600086            证券简称：东方金钰           公告编号：临 2019-063

                      东方金钰股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2019
年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议已于 4 月 16 日以书面、电话形式通知各
位董事。会议由董事长赵宁先生主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。独
立董事就公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等
事项发表了独立意见，公司高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了
如下决议：
    一、审议并通过《公司 2018 年董事会工作报告》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、审议并通过《公司 2018 年财务决算报告》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议并通过《公司 2018 年利润分配预案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实

现净利润-704,237,521.36 元，加上年初未分利润 39,230,962.18 元，累计未

分 配 的 利 润 为 -665,006,559.18 元 ， 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 为

-23,548,408.04 元，资产负债率为 85.95%，未达到《公司章程》规定的利润分

配的条件，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、审议并通过《公司独立董事 2018 年度述职报告》；（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

                                                                                 1
    五、审议并通过《公司 2018 年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、审议并通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    七、审议并通过《公司 2019 年一季度报告全文及正文》；（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议 2019 年继续聘请大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负
责对本公司 2019 年度财务报表进行审计、对 2019 年度控股股东及其他关联方占
用资金情况进行审核、对 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审
计，并出具相关报告，聘请一年。

    公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用为 110
万元，2019 年度内部控制审计费用为 60 万元。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    九、审议并通过《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    关联董事赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
    该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于预计 2019 年日常关
联交易的公告》（临 2019-065）。
    十、审议并通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司召开 2018 年年
度股东大会的通知》（临 2019-067）。
                                                                        2
 东方金钰股份有限公司
      董   事   会
二〇一九年四月三十日




                        3