证券代码：600086         证券简称：东方金钰           公告编号：临 2019-064


                     东方金钰股份有限公司
             第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东方金钰股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 27 日以通讯
方式召开。本次会议已于 2019 年 4 月 16 日以书面、电话形式通知各位监事。会
议由监事会主席李春江先生主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投
票的方式通过了如下决议：
    一、审议并通过《公司 2018 年监事会工作报告》；
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司关联交易
事项、对外担保等事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕
交易和损害股东权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国
家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其
职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、
法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     二、审议并通过《公司 2018 年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券
     交易所网站 www.sse.com.cn）
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2018 年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地
反映了公司 2018 年 12 月 31 日末的财务状况和 2018 年度的经营成果，会计处理
遵循了一贯性原则。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议并通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2018 年度，公司根据国家相关法律法规的要求，结合公司实际情况，进一

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步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和
监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续
和严格的执行，适应公司发展的需要。监事会认为：2018 年度公司内部控制自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公
司将进一步加大对内部控制制度执行的监督检查力度，不断充实、完善内部控制
制度，以促进公司健康稳定地发展。
     四、审议并通过《公司 2018 年财务决算报告》；
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     五、审议并通过《公司 2018 年利润分配预案》；
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配
政策的规定，结合公司行业特点、发展现状及留存未分配利润用途，有利于公司
持续稳定健康发展。
    该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、审议并通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》；
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2019 年第一季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经
营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方
面公允地反映了公司 2019 年 3 月 31 日末的财务状况和 2019 年 1-3 月的经营成
果，会计处理遵循了一贯性原则。
    特此公告。
                                                    东方金钰股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                    二〇一九年四月三十日




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