证券代码：600086            证券简称：东方金钰         公告编号：临2019-109

                      东方金钰股份有限公司
             第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于
2019年8月4日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已提前通知各位董
事。本次会议由董事长赵宁先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。独立
董事就公司董事会新提名二位董事事项发表了独立意见。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
   （一）审议并通过《关于选举张文风先生为公司第九届董事会董事的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
   （二）审议并通过《关于选举石永旗先生为公司第九届董事会董事的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
   （三）审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
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    特此公告。
                                                 东方金钰股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2019 年 8 月 5 日