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公司公告

东方金钰:第九届监事会第六次会议决议公告2019-08-28  

						证券代码:600086           证券简称:东方金钰         公告编号:临 2019-124

                    东方金钰股份有限公司
            第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于 2019
年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议已于 8 月 16 日以书面、电话形式
通知各位监事。会议由监事会主席李春江先生主持,应参会监事 3 人,实际参会
监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
    (一)审议并通过《公司 2019 年半年度报告正文及摘要》
    根据《证券法》第 68 条的规定,公司监事会对董事会编制的《2019 年半年
度报告全文和摘要》进行了审核,并发表意见如下:
    (一)公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;
    (二)公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项;
    (三)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2019 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。《2019 年半年度报告全文和摘
要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (二)审议并通过《关于执行新会计准则并相应变更会计政策的议案》
    经审议,监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布和修订
的新金融工具准则和财会[2019]6 号、财会[2019]8 号、财会[2019]9 号文件进行
的合理变更,符合相关法律法规规定,能够更加客观公正的反映公司财务状况和


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经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害
公司及全体股东利益的情形,因此,同意本次会计政策变更事项。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上
述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风
险。
    特此公告。




                                                  东方金钰股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                     2019 年 8 月 28 日




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