证券代码：600086             证券简称：东方金钰       公告编号：临 2019-123

                    东方金钰股份有限公司
           第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于
2019 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议已于 8 月 16 日以书面、电
话形式通知各位董事。会议由董事长张文风先生主持，应参会董事 5 人，实际参
会董事 5 人。独立董事就公司会计政策变更事项发表了独立意见，公司高管及监
事会成员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
    （一）审议并通过《公司 2019 年半年度报告正文及摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）审议并通过《关于执行新会计准则并相应变更会计政策的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方
金钰股份有限公司 2019 年半年度报告正文及摘要》、《东方金钰股份有限公司关
于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-125）、《东方金钰股份有限公司独
立董事关于公司会计政策变更的独立意见》、 东方金钰股份有限公司监事会关于
公司会计政策变更的意见》。


                                                   东方金钰股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2019 年 8 月 28 日



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