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公司公告

退市金钰:东方金钰股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告2021-03-12  

                        证券代码:600086            证券简称:退市金钰         公告编号:临2021-024

                      东方金钰股份有限公司
           第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议
于2021年3月10日以现场及通讯方式召开。本次会议已于2月28日以书面、电话形
式通知各位董事。会议由董事长张文风先生主持,应参会董事5人,实际参会董
事5人,公司高管及监事会成员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转
让相关事宜的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    2、审议并通过《关于核查控股股东及其关联方资金占用情况的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    3、审议并通过《关于聘任刘福民先生为公司财务总监的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    4、审议并通过《关于聘任韩林林女士为公司董事会秘书、副总裁的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上
述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风
险。
    特此公告。
                                                 东方金钰股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2021 年 3 月 12 日