包头明天科技股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
审议了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》。根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工
作细则》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，就公司第八届董事
会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    公司第八届董事会第五次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议
通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，该议案前期已
经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲
置自有资金投资短期理财产品和国债逆回购，有利于提高公司闲置资金的使用效
率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别
是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5.5 亿元购买理财
产品和国债逆回购，同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，同意将此议案提交股东大会审议。




                                               独立董事：付   伟
                                                         周序中
                                                         孙立武
                                             二 0 一九年十二月二十六日