证券简称：ST 明科         证券代码：600091            编号：临 2020—017


           包头明天科技股份有限公司
       第八届董事会第七次会议决议公告
                                 特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议
通知于 2020 年 8 月 17 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2020 年 8
月 26 日以通讯表决方式举行，应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，
通过如下决议：
    一、审议通过公司《2020 年半年度报告及摘要》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——
收入>的通知》（财会（2017）22 号）要求进行的，相关决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次变更会计政策后，能够使财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东
的利益。
    同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票
    独立董事对本议案发表了独立意见：同意公司本次会计政策变更。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的
公告》(临 2020-020)。

     特此公告

                                            包头明天科技股份有限公司董事会
                                               二 O 二 0 年八月二十七日