证券简称：ST 明科         证券代码：600091        公告编号：临 2021—008


             包头明天科技股份有限公司
       第八届监事会第八次会议决议公告
                                 特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
通知于 2021 年 4 月 20 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2021 年 4
月 27 日在公司二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 2 人，监事刘金红女士因
工作原因不能出席会议，委托监事兰俊玲女士代为发表意见并行使表决权。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事
会主席崔蒙生先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提请 2020 年度股东大会审议。
    二、审议通过公司《2020 年年度报告及摘要》
    监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，认为：《2020 年年度
报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、
准确、完整地反映出公司 2020 年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资
料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    此议案需提请 2020 年度股东大会审议。
    三、审议通过公司《2020 年度财务决算报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提请 2020 年度股东大会审议。
    四、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》


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    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此预案需提请 2020 年度股东大会审议。
       五、审议通过公司《董事会关于对年审会计师出具的无法表示意见审计报
告的专项说明》
    公司监事会同意《董事会关于对年审会计师出具的无法表示意见审计报告的
专项说明》。公司监事会支持董事会为消除相关事项及改善公司持续经营能力所
采取的积极措施，将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公
司及全体股东的合法权益。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
       六、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
       七、审议通过公司《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报
告的专项说明》
    公司监事会同意《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的
专项说明》。公司监事会支持董事会为消除相关事项所采取的积极措施，并将持
续关注董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东的合法权
益。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
       八、审议通过公司《2021 年第一季度报告》
    监事会对公司《2021 年第一季度报告》进行了审核，认为：《2021 年第一季
度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、
完整地反映出公司 2021 年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资
料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。




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    监事会独立意见：
   1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
   报告期内公司依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事
会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合
法。公司董事、高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东
大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
   2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，通过对 2020 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、
检查和审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示
意见《审计报告》，涉及事项揭示了公司可能存在的风险。公司监事会同意公司
《董事会关于对年审会计师出具的无法表示意见审计报告的专项说明》，认为公
司董事会所做的专项说明符合当前公司的现状和实际。公司监事会支持董事会为
消除相关事项及改善公司持续经营能力所采取的积极措施，将持续关注董事会和
管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。
   3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
   本报告期未发生关联交易。
   4、公司实现利润与预测情况
   本年度公司无利润预测情况。
    特此公告




                                       包头明天科技股份有限公司监事会
                                            二 O 二一年四月二十八日




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