证券代码：600091         证券简称：*ST 明科       公告编号：临 2022—025


             包头明天科技股份有限公司
     第八届董事会第十六次会议决议公告

                                 特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议通知于 2022 年 4 月 15 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2022 年
4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，实
到董事 9 人。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：
    一、审议通过公司《2021 年年度报告及摘要》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    此议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    二、审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    三、审议通过公司《2021 年度财务决算报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    四、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》
    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度共实现归属于母公
司净利润为-51,941,459.37 元，加上年初未分配利润-1,281,056,917.08 元，本
年度可供股东分配利润为-1,332,998,376.45 元。


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    鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2021 年度不进行利
润分配和不进行资本公积金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本预案发表了独立意见，同意此预案，并提请公司 2021 年度股
东大会审议。
    五、审议通过公司《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
    永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司 2021 年度财务报
告出具了无法表示意见的《审计报告》，涉及事项揭示了公司可能存在的风险，
同时提请广大投资者注意投资风险。公司将积极进行沟通，争取妥善解决相关事
项，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本说明发表了独立意见，同意董事会的专项说明。同时对所涉及
的事项，我们将持续进行关注。
    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    六、审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》

    同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    七、审议通过公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    八、审议通过公司《2021 年度独立董事述职报告》

    同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    此议案需提请 2021 年度股东大会审议。
    九、审议通过公司《2022 年第一季度报告》

    同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    十、审议通过公司《退市情况的专项报告》


                                        2
    同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票

    具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》、《上海证券报》刊登的《包头明天科技股份有限公司关于退市情况
的专项报告》。
    十一、审议通过公司《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    公司董事会拟于 2022 年 5 月 18 日（星期三）召开公司 2021 年度股东大会。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（临 2022-028）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                            包头明天科技股份有限公司董事会
                                                二 0 二二年四月二十八日




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