陕西精密合金股份有限公司二00二年度股东大会决议公告

　　 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　一、会议召开和出席情况
　　陕西精密合金股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月6日在西安秦都酒店召开，出席会议的股东及股东代理人25人，所持股份8444.044万股,占公司股份总数的32.32%，会议由公司董事长沈伟先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议情况
　　会议审议并以逐项记名投票表决的方式通过以下决议：
　　（一）《2002年度董事会工作报告》
　　同意8138.044万股，占表决股数96.37%;反对306万股，占表决股数3.63%;弃权0股。
　　（二）《2002年度监事会工作报告》
　　同意8264.044万股，占表决股数97.87%;反对股数0股;弃权股数180万股，占表决股数2.13%；　　
　　（三）《2002年度财务决算报告》
　　同意7958.044万股，占表决股数94.24%;反对0 股;弃权486万股；占表决股数5.76%。
　　（四）《2002年度利润分配的议案》
　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002年度实现净利润3,185,112.46元，加上以前年度结转的未分配利润，本年度末可供股东分配利润为126,637,828.17元。根据公司2002年度实际经营情况和2003年公司经营需要，为了公司长远发展，决定公司2002年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　同意7751.044万股，占表决股数91.79 %;反对693万股，占表决股数8.21%;弃权0股。
　　（五）、《关于增加独立董事的议案》；
　　增加张晓岚女士为公司独立董事，任期至公司第四届董事会任期届满时止。
　　同意8444.044万股，占表决股数100%;反对0股，弃权0股。
　　（六）《关于终止实施2002年增资配股方案的议案》；
　　由于2002年度公司净资产收益率未达到配股要求，因此决定终止实施2002年增资配股方案。
　　同意8444.044万股，占表决股数100%;反对0股；弃权0股。
　　（七）《关于续聘岳华会计师事务所及报酬的议案》。
　　2003年度，公司继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的审计工作，聘期一年。并授权公司董事会决定该会计师事务所的2003年度报酬并向股东大会报告。
　　同意8264.044万股，占表决股数97.87%;反对0 股；弃权180万股，占表决股数2.13%。
　　三、律师见证情况
　　董事会聘请北京嘉源律师事务所贺伟平律师出席会议进行见证并出具法律意见书，见证律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效”。
　　四、备查文件
　　（一）召开股东大会的通知；
　　（二）经与会董事签字的股东大会决议；
　　（三）二00二年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。

                                            　　陕西精密合金股份有限公司
                                                  　　董  事  会
                                              　　二00三年六月六日