陕西精密合金股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告及
                   召开1999年第一次临时股东大会的公告

    陕西精密合金股份有限公司第三届董事会于1999年8月11日在公会议室召开第四次会议,会议由宫著铭董事长主持,应到董事7人,实到6人,委托1人,3名监事及公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程规定,会议以逐项审议举手表决方式通过如下事项:
    一、《1999年度中期报告》;
    二、1999年度中期不分红派息,亦不进行资本公积金转增股本;
    三、公司符合现行配股政策和条件,具备配股资格的议案;
    经自查董事会认为,公司本次配股符合中国证监会证监发(1999)12号文规定的配股政策和条件的有关内容要求,具备配股资格,全体董事对董事会有关配股所作的决议愿意依法承担相应责任。
    四、关于1999年增资配股的议案;
    鉴于公司1998年6月3日召开的1997度股东大会通过的配股议案,未能在配股决议有效期内实施,为保证荫罩带钢项目如期开工建设,扩张主业,公司在1999年继续申请配股。基于客观情况的变化,公司根据中国证监会证监发(1999)12号“关于上市公司配股工作有关问题的通知”的要求,在对原配股方案进行修订的基础上,提出公司1999年增资配股议案。  
    1、配股基数、配股比例及数量:公司本次配股拟以现有总股本23751万股为基数,按10:2的配股比例向全体股东实施配股(以1998年末总股本15834万股为基数,配股比例为10:3)。可配售股份总额为4750.2万股。
    2、配股价格及确定依据:拟定配股价格幅度为6—10元人民币,确定依据如下:
    (1)配股价格不低于每股净资产;
    (2)参考本公司股票的二级市场价格、市盈率情况、对未来走势的判断;
    (3)本次配股募集资金投资项目的资金需求;
    (4)与承销商协商一致。
    3、配股募集资金投向:本次配股资金全部用于投资建设荫罩带钢项目。
    4、本次配股预案的有效期为临时股东大会通过之日起一年。
    5、提请股东大会授权董事会在本次配股预案有效期内,全权办理与本次增资配股相关的具体事项。
    上述配股议案尚须提交股东大会表决通过,并经西安证券监管办公室初审,报中国证监会核准后实施。
    五、前次募集资金使用及效益情况的说明;(详见附件一)
    六、配股募集资金投向及可行性报告;
    1999年7月30日国家发展计划委员会批复了陕西精密合金股份有限公司荫罩带钢项目建议书(计预测(1999)951号),同意公司立项建设荫罩带钢生产线,满足我国彩电和计算机显示器对荫罩带钢的需求,填补国内空白。以荫罩带钢为代表的高精度电子用金属材料极具开发价值,市场十分广阔。
    本项目总投资为78127万元,生产规模为年产各种高精度带钢4.44万吨。其中荫罩及内磁屏蔽带钢3.5万吨,其他用途带钢0.94万吨。3.5万吨荫罩及内磁屏蔽带钢中,AK荫罩带钢1.5万吨,因瓦合金0.2万吨,AK材内磁屏蔽带钢1.8万吨。产品规格为0.1-0.25×400-800毫米。
    预测年销售收入89588.5万元,年销售利润20061.7万元,财务内部收益率21.83％,静态投资回收期6.58年(含二年建设期)。
    公司经过广泛的行业调查和认真的考察、咨询并在经过权威机构对项目评估的基础上,对投资建设荫罩带钢工程项目的可行性进行了论证,董事会成员认为该项目的选择符合国家产业政策和公司长远发展的战略规划,是公司调整产业结构、产品结构,扩张主业,向高科技双主业转变的重大举措。该项目完成后将大大提高公司的生产能力和市场竞争力。该项目的实施无论从经济上还是技术上都是可行的。
    七、提请股东大会授权董事会调整荫罩带钢项目法人投资比例的议案;
    公司1998年临时股东大会通过“关于组建荫罩带钢项目法人的议案”,本公司原拟出资项目法人注册资本的30％,经广泛咨询并综合国家计委、国家冶金局及有关金属材料权威机构的意见,董事会认为,荫罩带钢项目具有较佳的预期收益。为取得更大的投资回报,拟改变原方案中的项目法人结构,并且将本公司对项目法人的投资比例增加到项目注册资本的60％以上。提请股东大会授权董事会办理调整荫罩带钢项目法人投资比例及有关事宜。
    八、关于修改公司《章程》中公司注册资本有关条款的议案;
    公司现有注册资本为15834万元,1998年度实施每10股送2股红股转增3股以后,总股本增加到23751万元。提请股东大会授权公司董事会办理修改公司《章程》有关条款事宜。
    九、关于调整公司经营范围的议案;
    根据公司董事会关于实施高科技双主业战略的决策,拟将公司经营范围调整为:“金属材料、功能材料等生产、加工、销售;高科技产业投资;高科技产品的研制、生产、经销及相关技术服务”。具体经营范围以陕西省工商局审核为准。提请股东大会批准,并授权董事会根据陕西省工商局核准的经营范围,修改本公司《章程》相应条款。
    十、关于召开1999年度第一次临时股东大会的议案;
    1.会议时间:1999年9月13日(星期一)上午9:30;
    2.会议地点:西安秦都酒店;
    3.会议主要内容:
    (1)审议1999年增资配股预案;
    (2)审议调整荫罩带钢项目法人投资比例的议案;
    (3)审议关于修改公司章程中公司注册资本有关条款的议案;
    (4)审议关于调整公司经营范围的议案;
    (5)审议调整公司董事的议案。
    4、出席会议人员:
    (1)公司董事、监事、高级管理人员;
    (2)截止1999年9月3日(星期五)交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东;
    (3)因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
    5、会议登记方法:
    (1)凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明;内部职工股凭本人工作证,有效持股证明;受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。
    (2)登记地点:陕西精密合金股份有限公司证管部;
    (3)登记日期:1999年9月10日-12日
    (4)会期半天,交通、食宿自理。
    (5)咨询电话:029-4254535 4254540
       联系传真:029-4254414
       联 系 人:葛熙富 赵杰
    特此公告

                                陕西精密合金股份有限公司董事会
                                    一九九九年八月十三日

    附:授权委托书
                      股东代理人授权委托书
    兹全权委托     先生(女士)代表本人出席陕西精密合金股份有限公司1999年第一次临时股东大会。
    委托人签名(法人股东加盖单位印章):
    代理人签名:
    委托人证券帐号:
    委托人持股数:
    委托书签发日期:
    委托有效期:
    是否有表决权:
    分别对每一审议事项投赞成、反对、或弃权的指示(请注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决):