陕西精密合金股份有限公司监事会公告

    陕西精密合金股份有限公司监事会第三届五次会议于2000年3月29日召开,到会监事3人,符合公司章程规定。会议审议通过了1999年度监事会工作报告,形成如下决议:
    1999年度,公司董事会按照法律、法规和公司章程的要求,认真执行了股东大会的各项决议;公司本着审慎经营,有效防范化解资产损失风险的原则,制定了内部控制制度,并经董事会逐项审议通过后正式实施,其有关核销和计提资产减值准备的程序合法,依据充分;公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    陕西岳华会计师事务所有限责任公司出具的1999年度审计报告,真实反映了公司财务状况和经营成果。
    公司在1997年6月发行A股4000万股,实际募集资金11280万元,该项资金投入2000吨级高精度金属电子材料生产线、横拼双金属生产线,此两项实际投入资金与承诺项目一致;超薄金属箔项目改为投入环保水处理项目,已投入变更项目,项目变更程序合法。
    公司出让环亚实业有限公司75％全部股权,交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害股东权益或造成公司资产流失。
    关联交易遵循自愿、合理、公平、诚信的原则,无损害公司利益行为。
    特此公告！

                                陕西精密合金股份有限公司监事会
                                      二000年三月二十九日