陕西精密合金股份有限公司第三届董事会六次会议决议公告
                        及召开1999年度股东大会的公告

    陕西精密合金股份有限公司于2000年3月29日在公司总部召开了三届六次董事会会议,会议由宫著铭董事长主持,应到董事7人,实到董事6人,委托1人,3名监事全部列席了会议,符合公司法和公司章程的规定,会议通过以下决议:
    一、1999年董事会工作报告;
    二、1999年财务决算报告;
    三、1999年利润分配预案;
    经陕西岳华会计师事务所有限责任公司审计,本公司1999年度实现净利润59589386.19元,根据公司章程提取10％的法定盈余公积金,计5958938.62元,提取5％的法定公益金计2979469.31元,本年度末未分配利润为106750411.53元。董事会认为,由于公司双主业战略的实施,拟上荫罩带钢项目及新产品开发等,需要大量的资金投入,为了公司和股东的长远利益,董事会建议本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    本预案尚须提请1999年度股东大会审议。
    四、1999年年度报告及摘要;
    五、关于调整公司董事的议案;
    公司董事葛意生先生因工作变动原因,辞去公司董事职务,经董事长提名,增补徐伟先生为公司董事。
    本议案尚须提请1999年度股东大会批准。
    六、关于调整公司经营班子的议案;
    公司总经理葛意生先生因工作变动原因,辞去公司总经理职务;史福利先生因退休不再担任公司副总经理职务。经董事长提名,聘任徐伟先生任公司总经理。
    公司董事会对葛意生先生任职公司董事、总经理期间,为公司发展所做的卓有成效的工作给予充分的肯定。
    七、关于召开1999年度股东大会的议案;
    1、会议时间:2000年5月8日(星期一)上午9:30;
    2、会议地点:西安秦都酒店;
    3、会议主要内容:
    (1)审议1999年度董事会工作报告;
    (2)审议1999年度监事会工作报告;
    (3)审议1999年度财务决算报告;
    (4)审议1999年度利润分配预案;
    (5)审议关于调整公司董事的议案;
    4、出席会议人员:
    (1)公司董事、监事、高管人员
    (2)截止2000年4月28日(星期五)交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。
    (3)因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
    5、会议登记办法:
    (1)凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明;内部职工股凭本人工作证,有效持股证明;受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。
    (2)登记地点:陕西精密合金股份有限公司证管部;
    (3)登记日期:2000年5月5日-5月7日;
    (4)会期半天,交通、食宿自理;
    (5)咨询电话:(029)4610536 4624540
    联系传真:(029)4620414
    联系人:李玉才  徐西琴
    特此公告

                                陕西精密合金股份有限公司董事会
                                      二000年三月三十一日

    附一:徐伟先生简历
    徐伟先生,36岁,大学本科,中共党员,历任天津市人民政府干部,珠海市天华集团公司副总经理、总经理,深圳市天华电力投资有限公司董事长,现任陕西精密合金股份有限公司总经理。
    附二:
                             授权委任书
    兹全权委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西精密合金股份有限公司1999年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名:            身份证号码:
    委托人持股数:          委托人股东帐号:
    委托人签名:            身份证号码:
    委托日期: