陕西精密合金股份有限公司1999年度股东大会决议公告
    
    陕西精密合金股份有限公司于2000年5月8日在西安秦都酒店召开公司1999年度股东大会,大会由董事长宫著铭主持,到会股东及股东代理人53人,代表股份13338.716万股,占本公司总股本的51.07％,符合《公司法》及本公司《章程》,大会审议并以逐项投票表决方式通过下列事项:
    一、审议通过1999年度董事会工作报告:同意股数13338.716万股,弃权股数0万股,反对股数0万股。同意股数占到会代表股份的100％。
    二、审议通过1999年度监事会工作报告:同意股数13338.716万股,弃权股数0万股,反对股数0万股。同意股数占到会代表股份的100％。
    三、审议通过1999年度财务决算报告:同意股数13338.8万股。弃权股数0.216万股,反对股数0万股。同意股数占到会代表股份的99.99％。
    四、审议通过1999年度利润分配方案:同意股数12653.566万股,弃权股数126万股,反对股数559.15万股。同意股数占到会代表股份的94.86％。
    经陕西岳华会计师事务所有限责任公司审计,本公司1999年度实现净利润59589386.19元,根据公司章程提取10％的法定盈余公积金,计5958938.62元。提取5％的法定公益金计2979469.31元,本年度末未分配利润(含以前年度滚存数)为106750411.53元。由于公司双主业战略的实施,拟建设荫罩带钢项目及新产品开发等,需要大量的资金投入,为了公司和股东的长远利益,本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    五、审议通过关于调整公司董事的议案:同意股数13320.716万股,弃权股数0万股,反对股数18万股。同意股数占到会代表股份的99.86％。
    同意葛意生辞去本公司董事职务,增补徐伟任本公司第三届董事会董事。
    六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案:同意股数13338.716万股,弃权股数0万股,反对股数0万股。同意股数占到会代表股份的100％。
    续聘陕西岳华会计师事务所为本公司会计审计机构,聘期一年。

                                陕西精密合金股份有限公司董事会
                                         二000年五月八日