陕西精密合金股份有限公司三届八次董事会决议公告

    陕西精密合金股份有限公司董事会于2000年10月9日在公司召开三届八次会议,应到董事7人,实到7人,公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议通过以下决议:
    一、关于调整公司经营班子的议案:经总经理提名,聘任沈伟先生任本公司常务副总经理;免去PaulD.Cheng(P.郑)先生本公司副总经理职务。
    二、关于出让北京恒德方科技发展有限公司49％股权的议案:
    同意将本公司持有的北京恒德方科技发展有限公司49％股权全部转让给邓巨翰先生,股权转让价格35,830,509.06元。授权经营班子全权处理股权转让事宜。
    北京恒德方科技发展有限公司成立于1999年6月1日,注册地址:北京市东城区大华路2号华诚大厦402室,注册资本3920万元,经营范围:科技产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、经济信息咨询服务、销售电子计算机、五金交电、化工产品、医疗器械。本公司拥有其49％的股权。根据该公司2000年中期财务报告(未经审计),恒德方公司截止2000年6月30日资产总额为75,259,758.56元,负债总额为17,354,173.80元,所有者权益为57,905,584.76元,中期主营业务收入17,053,922.17元,净利润2,278,615.43元。通过本次股权转让,公司可获得转让收益1,343,987.50元。
    本次股权转让涉及金额,在股东大会对董事会授权范围之内,不提交股东大会审议。
    特此公告。

                                陕西精密合金股份有限公司董事会
                                          二000年十月十日

    附:沈伟先生简历
    沈伟先生:46岁,大学本科,高级工程师,中共党员,历任陕西精密合金厂党委办公室秘书、车间主任、副厂长、中共厂党委委员,陕西精密金属(集团)有限责任公司副总经理,珠海市天华集团公司总经理特别助理。