陕西精密合金股份有限公司三届九次董事会决议公告 

      陕西精密合金股份有限公司董事会于2001年3月18日召开第三届九次会议。会议由董事长宫著铭主持，应到董事7名，实到6名，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
　　1、《董事会工作报告》；
　　2、《2000年度财务决算报告》；
　　3、《2000年度利润分配预案》；
　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2000年度实现净利润51451925．83元，根据公司章程提取10％的法定盈余公积金，计5145192．58元，提取5％的法定公益金计2572596．29元，本年度末未分配利润为150484548．49元。董事会认为，由于公司拟上荫罩带钢项目及新产品开发等，需要大量的资金投入，为了公司和股东的长远利益，董事会建议本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本预案尚需提交股东大会审议通过。
　　4、《预计2001年利润分配政策》；
　　根据中国证监会的有关规定，本着对股东投资负责的态度，2001年利润分配作如下计划：
　　（1）公司在2001年度结束后分配股利1次；
　　（2）公司本年度未分配利润用于下一年度分配的比例约为30％；
　　（3）公司下一年度实现净利润用于股利分配比例约为30％；
　　（4）分配方式主要采取派发现金股利的形式，派发现金不低于50％；
　　（5）2001年利润分配政策在实施时，需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整的权利。
　　5、《2000年年度报告及摘要》；
　　6、《关于调整公司董事的议案》；
　　公司董事长宫著铭先生因工作原因，辞去公司董事长、董事的职务；公司董事王前俊先生因工作变动原因，辞去公司董事职务。增补古肇郁（简历附后）、沈伟为公司董事。会议一致推选徐伟任公司董事长。
　　宫著铭、王前俊辞去公司董事，增补古肇郁、沈伟为公司董事，尚须提请股东大会批准。
　　7、《关于调整公司经营班子的议案》；
　　同意徐伟辞去公司总经理职务，聘任沈伟为公司总经理。
　　8、《关于改变荫罩带钢项目法人投资方式的议案》；
　　为加速荫罩带钢项目进程，确保配股资金能尽快投入，避免项目建成后提升关联交易额，董事会决定改变原定项目法人投资结构和方式，由本公司独家投资建设。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　9、《提请股东大会授权董事会投资权限的议案》；
　　根据目前公司实际情况，提请股东大会授权董事会行使公司净资产50％以下投资决策权；同时授权董事会决定公司的日常融资，资产抵押及其担保事项。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　10、《关于续聘岳华会计师事务所的议案》；
　　续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，聘期一年。
　　11、决定2000年度股东大会会议议程和召开时间另行公告。
　　特此公告
　　附古肇郁先生简历：
　　古肇郁，男，生于1958年9月，广东珠海人，大专学历，经济师，曾在珠海中国银行工作，历任科员、科长、经理、行长；1995年派往香港北桥贸易公司工作。1999年在珠海市天华集团公司工作，现任天华集团副总经理。

          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西精密合金股份有限公司董事会
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