陕西精密合金股份有限公司三届九次董事会决议公告2001-03-20
陕西精密合金股份有限公司三届九次董事会决议公告
陕西精密合金股份有限公司董事会于2001年3月18日召开第三届九次会议。会议由董事长宫著铭主持,应到董事7名,实到6名,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:
1、《董事会工作报告》;
2、《2000年度财务决算报告》;
3、《2000年度利润分配预案》;
经岳华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2000年度实现净利润51451925.83元,根据公司章程提取10%的法定盈余公积金,计5145192.58元,提取5%的法定公益金计2572596.29元,本年度末未分配利润为150484548.49元。董事会认为,由于公司拟上荫罩带钢项目及新产品开发等,需要大量的资金投入,为了公司和股东的长远利益,董事会建议本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
本预案尚需提交股东大会审议通过。
4、《预计2001年利润分配政策》;
根据中国证监会的有关规定,本着对股东投资负责的态度,2001年利润分配作如下计划:
(1)公司在2001年度结束后分配股利1次;
(2)公司本年度未分配利润用于下一年度分配的比例约为30%;
(3)公司下一年度实现净利润用于股利分配比例约为30%;
(4)分配方式主要采取派发现金股利的形式,派发现金不低于50%;
(5)2001年利润分配政策在实施时,需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过才能正式实施,且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整的权利。
5、《2000年年度报告及摘要》;
6、《关于调整公司董事的议案》;
公司董事长宫著铭先生因工作原因,辞去公司董事长、董事的职务;公司董事王前俊先生因工作变动原因,辞去公司董事职务。增补古肇郁(简历附后)、沈伟为公司董事。会议一致推选徐伟任公司董事长。
宫著铭、王前俊辞去公司董事,增补古肇郁、沈伟为公司董事,尚须提请股东大会批准。
7、《关于调整公司经营班子的议案》;
同意徐伟辞去公司总经理职务,聘任沈伟为公司总经理。
8、《关于改变荫罩带钢项目法人投资方式的议案》;
为加速荫罩带钢项目进程,确保配股资金能尽快投入,避免项目建成后提升关联交易额,董事会决定改变原定项目法人投资结构和方式,由本公司独家投资建设。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、《提请股东大会授权董事会投资权限的议案》;
根据目前公司实际情况,提请股东大会授权董事会行使公司净资产50%以下投资决策权;同时授权董事会决定公司的日常融资,资产抵押及其担保事项。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、《关于续聘岳华会计师事务所的议案》;
续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构,聘期一年。
11、决定2000年度股东大会会议议程和召开时间另行公告。
特此公告
附古肇郁先生简历:
古肇郁,男,生于1958年9月,广东珠海人,大专学历,经济师,曾在珠海中国银行工作,历任科员、科长、经理、行长;1995年派往香港北桥贸易公司工作。1999年在珠海市天华集团公司工作,现任天华集团副总经理。
陕西精密合金股份有限公司董事会
2001年3月20日