陕西精密合金股份有限公司三届十一次董事会决议公告

　　陕西精密合金股份有限公司董事会于2001年7月16日召开第三届十次会议。会议 由董事长徐伟主持，应到董事7名，实到5名，委托1名，公司监事及高管人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
　　（一）、《关于新四项计提内控制度的议案》；
　　（二）、《2001年度中期报告》及《2001年度中期报告摘要》；
　　（三）、《2001年中期利润分配方案》
　　2001年中期不分配，也不进行资本公积金转赠股本。
　　（四）、《公司发展规划纲要》
　　（五）、《公司股东大会议事规则》
　　《公司股东大会议事规则》尚须经股东大会批准。
　　（六）《公司董事会工作规则》
　　（七）、《公司总经理工作规则》
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　 陕西精密合金股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年七月十六日

　　　　　　　陕西精密合金股份有限公司监事会三届八次会议决议公告

　　陕西精密合金股份有限公司监事会三届八次会议于2001年7月16日召开，应到监 事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
　　一、《关于计提固定资产、在建工程及无形资产减值准备的内部控制制度》；
　　二、《关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案》；
　　三、《2001年度中期报告》及《摘要》；
　　四、《2001年度中期利润分配方案》；
　　五、《监事会工作规则》。
　　　　　　　　　　　　　 陕西精密合金股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　 二00一年七月十六日