陕西精密合金股份有限公司三届十一次董事会决议公告2001-10-13
陕西精密合金股份有限公司三届十一次董事会决议公告
陕西精密合金股份有限公司董事会于2001年7月16日召开第三届十次会议。会议 由董事长徐伟主持,应到董事7名,实到5名,委托1名,公司监事及高管人员列席了 会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:
(一)、《关于新四项计提内控制度的议案》;
(二)、《2001年度中期报告》及《2001年度中期报告摘要》;
(三)、《2001年中期利润分配方案》
2001年中期不分配,也不进行资本公积金转赠股本。
(四)、《公司发展规划纲要》
(五)、《公司股东大会议事规则》
《公司股东大会议事规则》尚须经股东大会批准。
(六)《公司董事会工作规则》
(七)、《公司总经理工作规则》
特此公告
陕西精密合金股份有限公司董事会
二00一年七月十六日
陕西精密合金股份有限公司监事会三届八次会议决议公告
陕西精密合金股份有限公司监事会三届八次会议于2001年7月16日召开,应到监 事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议:
一、《关于计提固定资产、在建工程及无形资产减值准备的内部控制制度》;
二、《关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案》;
三、《2001年度中期报告》及《摘要》;
四、《2001年度中期利润分配方案》;
五、《监事会工作规则》。
陕西精密合金股份有限公司监事会
二00一年七月十六日