陕西精密合金股份有限公司三届十三次董事会决议 
　　　　　　　　　　       及召开2001年第二次临时股东大会的公告 

　　陕西精密合金股份有限公司董事会于2001年11 月27日召开三届十三次会议。应到董事7名, 实到6名,委托1名,公司3名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议： 
　　一、 《关于董事会换届的议案》； 
　　鉴于本公司第三届董事会将于2001年12月25日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求有关股东单位的意见,公司董事会决定第四届董事会由七人组成,提名徐伟、潘振隆、沈伟、王振升、杨智、冯文才、古肇郁为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。 
　　本议案须提交股东大会批准。 
　　二、《公司募集资金管理办法》； 
　　三、《公司信息披露管理制度》； 
　　四、《关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案》； 
　　鉴于公司未来年度可能投资的新项目所涉金额较大,根据目前公司实际情况,在股东大会曾经授权董事会行使公司净资产10%以下投资决策权的基础上,进一步明确对董事会的授权权限。提请“股东大会授权董事会行使公司净资产10%以下（含10%）的单项投资决策权；累计不超过公司净资产30%（含30%）的投资决策权；同时授权董事会决定公司净资产50%以下的日常融资,资产抵押及其担保事项。” 
　　本议案须提交股东大会批准。 
　　五、《关于与西安饮食服务（集团）股份有限公司互保的议案》； 
　　为了公司发展需要及减少贷款成本,同意本公司与西安饮食服务（集团）股份有限公司在银行贷款相互提供信用担保,互保额度为21000万元,期限二年。西安饮食服务（集团）股份有限公司是在深圳证券交易所上市的公司,注册地址：陕西省西安市东大街298号,注册资本为人民币114,415,100元,法人代表：刘龙宇,经营范围：饮食供应、住宿服务；居民服务；糕点及食品加工；投资项目信息咨询及中介服务；技能培训,国内商业,物资供销业；分支机构经营室内外装饰装修装潢,打字复印,传真服务,设备安装及加工,修理服务,文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业（专项审批项目审批后经营）,国内旅游接待服务,饮料、纯净水生产、销售（分支机构经营）。 
　　本公司与西安饮食服务（集团）股份有限公司无关联关系。 
　　本议案须提交股东大会批准。 
　　六、《关于召开2001年第二次临时股东大会的议案》 
　　定于2001年12月28 日召开公司2001年第一次临时股东大会：　　 
　　（一）会议时间：2001年12月28日（星期五）上午9：30。 
　　（二）会议地点：西安秦都酒店 
　　（三）会议议题： 
　　1、审议《关于董事会换届的议案》； 
　　2、审议《关于监事会换届的议案》； 
　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案》；　 
　　4、审议《关于与西安饮食服务（集团）股份有限公司互保的议案》。 
　　（四）、参加会议的人员： 
　　1、截止2001年12 月25日（星期二）交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。 
　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员； 
　　3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。 
　　（五）、会议登记方法： 
　　1、 凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明：受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。 
　　2、 登记时间：2001年12 月26 日-- 27日 
　　3、 登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券事务管理部。 
　　联系电话：029-4610536　 4624540　 传真：029-4620414 
　　联系人：徐西琴、李玉才 
　　4、 会期半天,交通、食宿自理。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西精密合金股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年十一月二十七日 

　　附件一：第四届董事候选人简历： 
　　徐伟,男,37岁,大学学历,高级经济师。曾任职于天津市人民政府。历任珠海天华集团公司总经理。现任珠海天华集团董事长、黄石康赛股份有限公司董事长、数码西部信息技术有限公司董事、本公司董事长。 
　　潘振隆,男　62岁,大学本科,曾任天津市咨询服务公司总经理,珠海天华集团董事长。现任本公司董事。 
　　沈伟,男,47岁,大学本科,高级工程师。历任陕西精密合金厂车间主任、副厂长,陕西精密金属（集团）有限责任公司副总经理,天华集团总经理特别助理。现任数码西部信息技术有限公司董事、本公司董事、总经理。 
　　王振升,男,57岁,高级经济师,曾任陕西精密合金厂副总经济师,本公司董事、副总经理、财务负责人。现任本公司董事、副总经理。　 
　　杨智,男,59岁,研究生毕业,高级工程师,历任陕西精密合金厂科研办公室主任、副厂长,陕西精密金属（集团）有限责任公司副总经理、总经理。现任陕西精密金属（集团）有限责任公司总经理,本公司董事。 
　　冯文才,男,58岁,大学本科,高级工程师,历任陕西精密合金厂科研办公室主任、副厂长,副总经理。现任陕西精密金属（集团）有限责任公司副总经理,本公司董事。 
　　古肇郁,男,43岁,大专学历,经济师。曾任职于中国银行珠海分行、香港北桥贸易公司。现任天华集团副总经理,黄石康赛股份有限公司董事、本公司董事。 
　　附件二：授权委托书： 
　　股东代理人授权委托书 
　　兹全权委托　　　　 先生（女士）代表本人出席陕西精密合金股份有限公司2001年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 
　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）： 
　　委托人身份证号码：　　　　　　　　委托人证券帐号： 
　　代理人签名：　　　　　　　　　　　委托人持股数： 
　　代理人身份证号码：　　　　　　　　委托书签发日期： 

                 陕西精密合金股份有限公司三届九次监事会会议公告 

　　陕西精密合金股份有限公司三届九次监事会于二00一年十一月二十七日在公司本部会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下事项： 
　　关于监事会换届选举的议案：根据《公司章程》规定,本届监事会监事任期已满,须进行监事会换届选举,第四届监事会由三名监事组成,提名白水泉、马书莲为公司第四届监事会监事候选人。另一名由职工代表出任的监事经职工代表大会民主选举由赵心明出任（简历附后）。 
　　特此公告 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西精密合金股份有限公司监事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年十一月二十七日 

　　附：第四届监事候选人简历 
　　白水泉,男,1953年6月出生,大学文化,中共党员,高级工程师。1978年9月参加工作,历任陕西精密合金厂试验室技术员,试验室党支部书记、副主任,厂党委组织部部长,现任陕西精密金属集团有限公司党委副书记、陕西精密合金股份有限公司监事会监事长。 
　　马书莲,女,1955年10月出生,大学文化,中共党员,高级政工师。1978年8月参加工作,历任陕西精密合金厂党委宣传部、组织部干事,团委副书记、书记,陕西精密金属集团有限公司审计监察处处长,现任陕西精密合金股份有限公司审计监察部部长,监事会监事。 
　　赵心明,男,1945年6月出生,大学文化,中共党员,高级工程师。1968年12月参加工作,历任陕西精密合金厂炼钢车间副主任、副厂长,计划处副处长、经销处副处长,陕西精密金属集团有限公司企管处副处长,现任陕西精密合金股份有限公司企划部部长,监事会监事。