陕西精密合金股份有限公司于2001年12月28日召开四届一次董、
监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、选举徐伟继续担任公司董事长。
    二、续聘沈伟为公司总经理。
    三、续聘王振升为公司副总经理，续聘姜学君为总会计师；聘
任李建国、于海为总经理助理。
    四、续聘葛熙富为董事会秘书。
    五、同意公司出资收购陕西精密金属(集团)有限责任公司部分
冶炼、热加工配套设备、厂房及辅助设施等资产。
    六、选举白水泉为公司监事会监事长。

    陕西精密合金股份有限公司与陕西精密金属(集团)有限责任公
司(以下简称“陕精集团公司”)就资产收购事宜于2001年12月28日
签订《资产收购协议》，公司拟出资收购陕精集团公司部分冶炼、
热加工配套设备、厂房及辅助设施等资产，该部分资产评估价值为
2905.15万元。经协议双方约定，该评估结果作为双方交易价格。
    因公司有两名董事任陕精集团公司总经理、副总经理，因此，
本次资产收购构成关联交易。

    根据有关规定，现将陕西精密合金股份有限公司向中国银行陕
西省分行贷款事项公告如下：
    公司于2001年11月21日与中国银行陕西省分行签定了2001年陕
中司授信协字3-1121号《授信额度协议》，公司贷款本金金额不超
过壹亿元人民币(含壹亿元人民币)，期限自2001年11月21日至2002
年11月20日。西安饮食服务(集团)股份有限公司为该项《授信额度
协议》贷款提供了最高额保证担保。