精密股份:董监事会决议及召开临时股东大会的公告2002-07-24
陕西精密合金股份有限公司于2002年7月23日召开四届六次董事会及四届四次
监事会,会议审议通过如下决议:
一、公司2002年半年度报告及摘要。
二、关于前次募集资金使用情况的说明。
三、关于公司2002年增资配股具体方案的议案:以公司截止2002年6月30日的
总股本26119.62万股为基数,向全体股东每10股配售3股,配股价格定为配股说明
书刊登日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的60%至90%之间。配股决议
有效期为自2002年第二次临时股东大会审议通过后一年内有效。
四、关于2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
董事会决定于2002年8月26日上午召开公司2002年第二次临时股东大会,审议
以上有关事项。
项 目 2002年6月30日 2002年1月1日 期末/期初
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 70078.12 67303.46 104.12%
每股净资产(元) 2.68 2.58 103.88%
调整后的每股净资产(元) 2.68 2.57 104.28%
2002年1-6月 2001年1-6月 2002年中期/2001年中期
净利润(万元) 2774.67 2559.62 108.40%
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2703.76 2263.87 119.43%
每股收益(元) 0.1062 0.098 108.37%
净资产收益率(%) 3.96 3.81 103.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3891 0.083 468.80%
2002年半年度报告经审计,审计意见类型:无保留意见。
公司提出再筹资方案:拟10配3股。
陕西精密合金股份有限公司四届六次董事会审议通过了公司2002年增资配股
预案,每位法人股东最多可以按批准的配售价格认购其所持有股份的30%的配售
股份。特向法人股股东征询本次认配股意见。敬请法人股东书面向公司说明同意
认配或放弃认配,并请于8月22日前将《法人股东认购配股意向书》回复公司。