证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2009—028

    四川禾嘉股份有限公司

    关于召开2009 年度第一次临时股东大会的通知

    重要提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    根据本公司第四届董事会第二十四次会议的决议，公司将与四川禾嘉实业

    （集团）有限公司（以下简称禾嘉集团）进行出售资产及债务重组关联交易，相

    关公告已刊载于2009 年11 月10 日的《上海证券报》和上海交易所网站。现将

    召开2009 年第一次临时股东大会的通知公告如下：

    一、会议时间：2009 年12 月15 日上午10：30；

    二、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3 号3 楼会议室；

    三、会议内容：审议资产关联交易的议案：

    1、本公司持有控股子公司-四川盐源禾嘉绿色食品有限公司99.67%的

    股权。公司拟将持有的该公司99.67%的股权以1元向禾嘉集团出售，此事项已经

    公司第四届董事会第二十四次会议的决议通过。

    二、经北京天圆全事务所审计（【天圆全专审字[2009]第166号】）截止2009

    年9月30日本公司欠禾嘉集团债务17,386.33万元。

    本公司盐源农业综合开发分公司宝清农场、五台山农场林木资产和林地资

    产截止2009年9月30日的账面值161,825,603.90元，公司拟以此资产用以抵偿本

    公司所欠禾嘉集团17,386.33万元债务中的161,825,603.90元。

    此事项已经公司第四届董事会第二十四次会议的决议通过。2

    四、出席会议人员：

    （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

    （2）凡2009 年12 月8 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

    上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件

    二）。

    五、出席会议登记办法及其他事宜：

    （1）凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理

    人还需持授权委托书及身份证于2009 年12 月14 日9：30—16：00 到本公司

    董事会秘书办公室办理登记手续，外地股东可用信函或传真联系办理登记事

    宜。（用信函办理登记请提前寄出）。

    （2）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

    （3）联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3 号。

    邮政编码：610041 联系电话及传真：（028）85178855

    联 系 人： 曾 坷

    特此公告

    四川禾嘉股份有限公司

    董 事 会

    二0 0 九年十一月二十七日3

    附件二： 授权委托书

    兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2009年第一

    次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

    委托人股东帐号： 持股数：

    委托人身份证号码： 委托人签章：

    受托人身份证号码： 受托人签章

    委托日期：