禾嘉股份：2009年第一次临时股东大会会议资料2009-12-03
四川禾嘉股份有限公司
二00 九年第一次临时股东大会资料
二00 九年十二月成都四川禾嘉股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会文件
四川禾嘉股份有限公司
二0 0 九年度第一次临时股东大会议程
（大会主持人：董事长宋浩）
主持人宣布大会开始；
一、董事会秘书宣读会议规则；
二、董事长宣读出售四川盐源禾嘉绿色食品有限公司99.67%股
权的关联交易议案；
参会股东对此议案进行审议并表决，关联股东回避表决。
三、董事长宣读以资抵债的关联交易议案；
参会股东对此议案进行审议并表决，关联股东回避表决。
四、解答股东提问；
五、休会30分钟；（由股东代表、监事、见证律师共同监票、计
票）
六、监事长宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
会议结束。
禾嘉股份有限公司董事会
二O O 九年十二月四川禾嘉股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会文件
四川禾嘉股份有限公司
二00 九年度第一次临时股东大会会议规则
为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司章程》和《公司股东大会
议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员 应
以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真
履行法定职责。
2、会议出席对象
(1)凡是在2009 年12 月8 日下午上交所收市后，在中国证券登
记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人均
可参加会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)经公司董事会允许参会的有关人士。
二、会议表决方式
1、股东或股东代理人应按照公司披露的《股东大会通知》中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的股东可列席股东大
会但没有发言权、质询权、表决权。出席会议的股东或股东代理人，
按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权（关联股东除外）。
2、本次会议共审议的两项议案，均为公司与控股股东的关联交
易议案，按照监管部门有关规定认定的关联股东对关联交易议案无表
决权，表决时应予以回避。各议案由出席大会的股东及股东代理人所
持表决权过半数通过方为有效。
3、根据《公司章程》，本次股东大会所审议的议案采取记名投
票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和
实际持有（或代表）的股份数量。
4、股东及股东代理人对每一项议案可在：“同意”、“反对”
或“弃 权”栏中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
三、表决统计及表决结果的确认
1、根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》
的有关规定，本次股东大会监票小组由股东代表、监事和律师组成。
总监票人1 名，由公司监事担任；监票人和律师负责表决情况的统计
核实。出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有
权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
2、由监事长宣布各项议案的表决结果。四、其他事项
公司聘请四川全兴律师事务所执业律师刘力华女士出席本次股
东大会，现场出具并宣读法律意见书。
禾嘉股份有限公司董事会
二0 0 九年十二月四川禾嘉股份有限公司2009年度
第一次临时股东大会议案
（议案一）
本公司持有控股子公司-四川盐源禾嘉绿色食品有限公司
99.67%的股权。公司拟将持有的该公司99.67%的股权以1元向禾嘉
集团出售，此事项已经公司第四届董事会第二十四次会议的决议通
过。
（议案二）
经北京天圆全事务所审计（【天圆全专审字[2009]第166号】）
截止2009年9月30日本公司欠禾嘉集团债务17,386.33万元。
本公司盐源农业综合开发分公司宝清农场、五台山农场林木资
产和林地资产截止2009年9月30日的账面值161,825,603.90元，公
司拟以此资产用以抵偿本公司所欠禾嘉集团17,386.33万元债务中
的161,825,603.90元。
禾嘉股份有限公司董事会
二O O 九年十二月
