股票代码：600093 股票简称： 禾嘉股份 编号：临2009－036

    四川禾嘉股份有限公司

    第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2009 年12 月30 日

    以通讯和现场方式召开，应参会董事9 人，董事樊平因公出差在外未能参会，

    未委托其他董事参会，实际参会董事8 人。经参会董事审议表决，一致通过了

    以下议案：

    1、本公司控股股东-四川禾嘉实业（集团）有限公司(简称禾嘉集团)子公司

    四川自贡高压阀门股份有限公司（简称高阀公司）与本公司子公司四川飞球集

    团有限公司（简称飞球集团）于2007 年1 月1 日签定的委托经营协议期限于2009

    年12 月31 日到期后不再续签。

    2、禾嘉集团和高阀公司为支持飞球集团的发展，鉴于飞球集团目前尚未办

    妥特种设备制造许可证，避免飞球集团生产经营性资产闲置，禾嘉集团和高阀

    公司研究决定：将高阀公司持有的特种设备制造许可证（编号TS2710215-2013）

    授权给飞球集团无偿使用，直至飞球集团不再需用此许可证为止。本公司董事

    会决定接受此授权。

    四川禾嘉股份有限公司

    董 事 会

    二0 0 九年十二月三十日