证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2010-002

    四川禾嘉股份有限公司

    第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    本公司第四届董事会第二十六次会议于2010年1月26日以现场与

    通讯方式召开，应参会董事9名，实参会董事9名。经参会董事讨论审

    议，一致同意通过了会议议案，形成了以下决议：

    1、为控股子公司-中汽成都配件有限公司向成都工投融资有限公

    司融资租赁3000万元生产设备提供担保；

    2、决定于2010年2月23日召开公司临时股东大会，审议为中汽成

    配融资租赁3000万元生产设备提供担保事项。会议通知与此公告同时

    披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站。

    四川禾嘉股份有限公司

    董 事 会

    2010年1月26日