证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2010—004

    四川禾嘉股份有限公司关于

    召开2010 年度第一次临时股东大会的通知

    重要提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

    和完整性承担个别及连带责任。

    根据本公司第四届董事会第二十六次会议的决议，现将召开2010

    年第一次临时股东大会的通知公告如下：

    一、会议时间：2010 年2 月23 日上午10：30；

    二、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3 号公司会

    议室；

    三、会议内容：审议为控股子公司-中汽成都配件有限公司向成

    都工投融资有限公司融资租赁3000 万元生产设备提供担保的议案。

    四、出席会议人员：

    （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

    （2）凡2010 年2 月11 日交易结束后，在中国证券登记结算有

    限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代

    理人（授权委托书见附件）。

    五、出席会议登记办法及其他事宜：

    （1）凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理人还需持授权委托书及身份证于2010 年2 月22 日9：30—16：

    00 到本公司董事会秘书办公室办理登记手续，外地股东可用信函或

    传真联系办理登记事宜。（用信函办理登记请提前寄出）。

    （2）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

    （3）联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3 号。

    邮政编码：610041 联系电话及传真：（028）85178855

    联 系 人： 曾 坷

    特此公告

    四川禾嘉股份有限公司

    董 事 会

    二0 一0 年一月二十七日附件 授权委托书

    兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司

    2009年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决

    权。

    委托人股东帐号： 持股数：

    委托人身份证号码： 委托人签章：

    受托人身份证号码： 受托人签章

    委托日期：