股票代码：600093 股票简称： 禾嘉股份 编号：临2010－009

    四川禾嘉股份有限公司

    第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

    别及连带责任。

    四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2010 年3 月16

    日在公司三楼会议室召开，会议由董事长宋浩先生主持，应参会董事9 名，

    实参会董事9 名，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全

    体董事一致表决通过了以下议案：

    1、公司2009 年年度董事会工作报告；

    2、公司2009 年年度报告及年度报告摘要；

    3、公司2009 年年度财务工作报告；

    4、公司2009 年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案：

    经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，本公司2009 年度归属于母

    公司股东的净利润270 万元（合并报表数）。母公司实现净利润-633 万元。

    按公司〈章程〉有关规定，提取10％的法定盈余公积0 元，本报告期可分配

    利润-633 万元，加上以前年度未分配利润-16953 万元，本报告期累计可供全

    体股东分配的利润为-17586 万元。

    由于公司以往年度亏损数额较大，本报告期母公司亏损，且未分配利润

    仍为负数。董事会决定2009 年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。5、续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机

    构、预计审计费用为40 万元，差旅费由公司承担；

    6、审议公司《内幕信息知情人管理制度》；

    7、审议公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

    8、审议公司《外部信息使用人管理制度》；

    9、审议公司《重大资金往来控制制度》；

    以上第1、2、3、4、5 五项议案将提交公司2009 年度股东大会审议，

    召开股东大会的通知另行公告。

    四川禾嘉股份有限公司

    董 事 会

    二0 一0 三月十六日