证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2010—018

    四川禾嘉股份有限公司

    第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年6月18日在公司

    本部召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长宋浩先生主持，参会人

    数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经参会董事讨论审议表决形成了以下决议：

    1、选举宋浩先生为公司第五届董事会董事长;

    以9票同意，0票反对，0票弃权通过；

    2、 选举刘謨林先生为公司第五届董事会副董事长；

    以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过；

    3、聘任樊平先生为公司总经理；（简历见附件）

    以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过；

    4、聘任欧亚琳女士为公司财务总监；（简历见附件）

    以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过；

    5、聘任徐德智先生为公司第五届董事会秘书；（简历见附件）

    以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过；

    6、聘任曾坷先生为公司证券事务代表。

    以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过；7、设立公司第五届董事会战略委员会，委员的提名如下：

    主任委员：宋浩

    委 员：姜玉梅、樊平

    以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过；

    8、设立公司第五届董事会审计委员会，委员的提名如下：

    主任委员：向显湖

    委 员： 吕先锫、宋浩

    以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过；

    9、设立公司第五届董事会薪酬与考核委员会，委员的提名如下：

    主任委员： 姜玉梅

    委 员：宋浩、吕先锫

    以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过；

    10、设立公司第五届董事会提名委员会，委员的提名如下：

    主任委员： 吕先锫

    委 员：向显湖、樊平

    以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过；

    四川禾嘉股份有限公司

    董 事 会

    二0 一0 年六月十八日附件：

    禾嘉股份有限公司第五届董事会聘任高级管理人员简历：

    1、总经理：樊平，男，1962 年10 月生，中共党员，大学本科

    文化，历任四川禾嘉股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事、总

    经理。

    2、董事会秘书：徐德智，男 1966 年6 月生，学历：硕士

    历任成都内燃机总厂调度、四川禾嘉实业（集团）有限公司项目

    部经理、湛江证券有限公司投行部副总经理、绿景地产股份有限公司

    董事 会秘书、成都瀚洋环保实业有限公司副总经理、四川禾嘉股份

    有限公司 董事。

    3、财务总监：欧亚琳，女，1971 年9 月出生，学历：大专（财

    经类）历任成都市精印包装厂会计、主办会计；四川禾嘉股份有限公

    司主办会计、 财务部副部长、财务副总监、财务总监、四川禾嘉股

    份有限公司董事。