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    证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2010—026

    四川禾嘉股份有限公司

    关于召开2010 年度第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2010 年11 月29 日上午10：30；

    ●股权登记日：2010 年11 月23 日；

    ●会议召开地点：成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议

    室；

    ●会议方式：现场召开；

    ●是否提供网络投票：不提供网络投票；

    召开会议基本情况

    根据本公司第五届董事会第六次会议的决议，本次股东大会

    由公司董事会召集，定于2010 年11 月29 日上午10：30；在公司

    三楼会议室以现场方式召开。

    二、会议审议事项

    应以表格方式逐一列明需提交股东大会表决的提案，表格格

    式如下：

    序号 提议内容

    是否为特别决

    议事项

    1

    四川禾嘉种业有限公司向四川禾房地产开

    发有限公司出售资产的关联交易的议案

    （具体内容披露于2010 年11 月10 日《上

    海证券报》、《四川禾嘉股份有限公司关于

    资产出售的关联交易公告》）

    否－2－

    2

    股权委托经营管理的关联交易的议案（具

    体内容披露于2010 年11 月10 日《上海

    证券报》、《四川禾嘉股份有限公司委托经

    营管理的关联交易公告》）

    否

    三、会议出席对象

    （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

    （2）凡2010 年11 月23 日交易结束后，在中国证券登记结算有

    限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代

    理人（授权委托书见附件）。

    四、参会方法

    凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代

    理人还需持授权委托书及身份证于2010 年11 月29 日10 点到本会议

    室入场参会。

    五、其他事项

    （1）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

    （2）联系地址：成都市高新区九兴大道三号。

    邮政编码：610041 联系电话：(028)85155498

    联 系 人： 曾 坷 传 真：(028)85178855

    特此公告。

    四川禾嘉股份有限公司董事会

    2010 年11 月09 日－3－

    附件:授权委托书格式

    授权委托书

    兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公

    司2010年第二次临时股东大会，并授权其按以下意见进行表决。

    序号 议按 同意 反对 弃权

    1 《四川禾嘉股份有限公司关于资产

    出售的关联交易的议案》

    2 《四川禾嘉股份有限公司委托经营

    管理的关联交易的议案》

    股东账号：

    持股数：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：

    受托人联系方式：

    委托人签字（法人股东加盖公章）：

    委托日期：2010 年 月 日